Por Redação 14:39:10
Operação Compliance Zero da Polícia Federal combate esquema de emissão de títulos de crédito falsos; Agentes cumprem mandados em quatro estados e no Distrito Federal.
Operação em Quatro Estados e DF
A Operação Compliance Zero não se limitou a São Paulo. Os agentes federais cumprem um total de cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão em diversos pontos do país. As ações ocorrem simultaneamente no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
De acordo com uma nota divulgada pela Polícia Federal, as investigações tiveram início em 2024, após uma requisição do Ministério Público Federal (MPF), que solicitou a apuração de possíveis crimes relacionados à fabricação de carteiras de crédito falsas por uma instituição financeira.
Esquema de Títulos Falsos
As apurações da PF indicam que estes títulos falsos teriam sido posteriormente vendidos a outro banco. Após uma fiscalização do Banco Central (BC), os ativos suspeitos teriam sido substituídos por outros, mas sem a avaliação técnica adequada que garantiria a validade da operação. O foco da operação é desarticular o esquema que visa fraudar o sistema e causar prejuízos ao mercado financeiro.
A detenção de Daniel Vorcaro ocorre em um momento de atenção para o Banco Master. A prisão se deu apenas um dia depois de a Fictor Holding Financeira ter anunciado publicamente a intenção de comprar o Banco Master, adicionando uma camada de complexidade e incerteza ao futuro da instituição.
A Agência Brasil informou que está buscando contato com a defesa de Daniel Vorcaro e mantém o espaço aberto para a publicação de seu posicionamento oficial em relação às acusações. A Polícia Federal segue em diligências para a coleta de provas e o desdobramento completo da Operação Compliance Zero em todas as regiões atingidas.
Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro é Preso pela PF no Aeroporto de Guarulhos
A Polícia Federal prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em Guarulhos, enquanto ele tentava sair do país. A detenção faz parte da Operação Compliance Zero, que investiga a fabricação e venda de carteiras de crédito falsas por instituições financeiras.
