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O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito indivíduos por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho através de empresas de apostas esportivas online, as bets.
Por Robson Silva Moreira
Investigações revelam movimentação de R$ 5,2 milhões
As investigações do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Gaeco do MPRJ apontam que os denunciados dissimularam e ocultaram ilicitamente pelo menos R$ 5,2 milhões.
A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e centro do Rio, além dos estados do Paraná e de Goiás.
Empresas envolvidas tiveram atividades suspensas
A Justiça determinou a suspensão das atividades e dos cadastros nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações.
As buscas fora do Rio de Janeiro contaram com o apoio dos ministérios públicos do Paraná e de Goiás.
Recursos do jogo do bicho inseridos na economia formal
De acordo com a denúncia, recursos provenientes da contravenção eram inseridos na economia formal por meio da casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A.
O rastreamento financeiro identificou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada, um proveniente de João Eric e outro da Apoio Consultoria Financeira, de titularidade dos denunciados Ana Paula e João Victor.
