Por Robson Moreira 09:10:00
Duas Operações Simultâneas Desarticulam Esquema de Lavagem de Dinheiro que Movimentou Bilhões em Vários Estados.
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagram as operações Quasar e Tank para combater um grupo criminoso no setor de combustíveis que movimentou mais de R$ 23 bilhões em lavagem de dinheiro e fraudes.
A Polícia Federal (PF), com o apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas, Quasar e Tank, para combater grupos criminosos envolvidos em fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. As investigações revelaram um esquema sofisticado que movimentou mais de R$ 23 bilhões.
As operações, embora distintas, têm como objetivo desarticular redes de lavagem de dinheiro com grande impacto financeiro. A Operação Quasar, em São Paulo, investiga o uso de fundos de investimento para ocultar patrimônio ilícito, com indícios de ligação com facções criminosas. A Justiça Federal autorizou o sequestro de fundos e o bloqueio de bens e valores em cerca de R$ 1,2 bilhão.
Já a Operação Tank, deflagrada no Paraná, atua contra uma das “maiores redes de lavagem de dinheiro” já identificadas no estado. A organização criminosa, que atuava desde 2019, utilizava uma rede de centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis e distribuidoras, para lavar pelo menos R$ 600 milhões. As investigações também constataram fraudes na comercialização de combustíveis, como a adulteração da gasolina e a prática de “bomba baixa”.
As ações resultaram no cumprimento de 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão em diversos estados. Bens e valores de mais de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas foram bloqueados, totalizando uma constrição patrimonial superior a R$ 1 bilhão.
